Wiadomości związane z frazą: Brak mechanizmów przeciwdziałających praniu brudnych pieniędzy

Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę działalność niektórych polskich podmiotów w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Izba wskazała na niską skuteczność kontroli sprawowanej nad tymi instytucjami, które mają obowiązek rejestrowania transakcji powyżej 15 tysięcy euro. Od 2013 do połowy 2015 roku skuteczn...